（原标题：北京市康达律师事务所关于杭州天元宠物用品股份有限公司2024 年第三次临时股东大会的法律意见书）

　　北京市康达律师事务所关于杭州天元宠物用品股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书，康达股会字[2024]第 2209号。

　　本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2024年10月17日14时50分在浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼3楼会议室召开，由公司董事长薛元潮先生主持。网络投票时间为2024年10月17日的交易时间，非凡体育官网即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年10月17日9:15-15:00。

　　本次会议的召集人为公司董事会，符合相关规定。出席本次会议的股东及股东代理人共计138名，代表公司有表决权的股份共计76,456,376股，占公司有表决权股份总数的62.8695%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计5名，代表公司有表决权的股份共计76,124,996股，占公司有表决权股份总数的62.5970%；参加网络投票的股东共计133名，代表公司有表决权的股份共计331,380股，占公司有表决权股份总数的0.2725%。

　　本次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期、变更及终止的议案》和《关于投资设立子公司的议案》。其中，《关于募集资金投资项目延期、变更及终止的议案》的表决结果为：76,367,656股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.8840%；70,380股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0921%；18,340股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0240%。《关于投资设立子公司的议案》的表决结果为：76,395,262股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9201%；49,874股反对，非凡体育官网占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0652%；11,240股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0147%。

　　本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

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